Thiếu tướng Thùng Văn Nghiểm, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa và ông David Peter Frend, Cố vấn cấp cao Chương trình toàn cầu chống rửa tiền, tiền thu được từ tội phạm và tài trợ khủng bố, Cố vấn UNODC khu vực sông Mê-kông, đồng chủ trì hội thảo.
Hội thảo có sự tham gia của 2 chuyên gia về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Liên hợp quốc cùng 30 đại biểu đại diện cho các đơn vị, địa phương thuộc Bộ Công an; Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính; Cục Phòng, chống rửa tiền và Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Thùng Văn Nghiểm nhấn mạnh: Công tác phòng, chống tài trợ khủng bố có vai trò quan trọng và liên quan mật thiết tới cuộc đấu tranh phòng, chống khủng bố. Sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực tài chính đã và đang làm xuất hiện những nền tảng kỹ thuật số mới giúp các phần tử khủng bố gây quỹ và chuyển tiền thông qua các hình thức như sàn giao dịch điện tử, trò chơi trực tuyến, ví điện tử, các loại tiền ảo, tài sản ảo…, đặc biệt tiền điện tử sử dụng công nghệ mật mã có tính ẩn danh cao, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong truy vết và xác minh thông tin chi tiết của giao dịch cũng như áp dụng biện pháp ngăn chặn phù hợp.
Trong 3 ngày, hội thảo đã trải qua 10 phiên làm việc, các đại biểu tham dự đã tập trung trao đổi kiến thức, kinh nghiệm hay liên quan việc ngăn chặn dòng tài chính nhằm phòng, chống tài trợ khủng bố và 4 phiên thảo luận tình huống vụ án giả định, qua đó giải đáp nhiều vấn đề trong quá trình phân tích chức năng tài chính và kiểm toán mạng lưới khủng bố, xác định thông tin quan trọng trước khi lên kế hoạch ngăn chặn hiệu quả, không để phần tử khủng bố thực hiện hành vi tài trợ khủng bố.
Phát biểu kết thúc hội thảo, ông David Peter Frend, Cố vấn cấp cao Chương trình GPML, đồng thời là Cố vấn UNODC khu vực sông Mê-kông tin tưởng, với sự chuẩn bị đầy đủ và chia sẻ nhiệt tình từ các chuyên gia Liên hợp quốc, cùng với tinh thần làm việc tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm của các đại biểu, hội thảo sẽ đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam. Đồng thời, hy vọng tiếp tục xây dựng và triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực và hiệu quả với Bộ Công an Việt Nam về lĩnh vực này trong thời gian tới.
